http://www.100md.com 2004年4月7日 中国医药网

     一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月3日召开，通过如下决议：

    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    2、《关于公司董事会换届选举的议案》。

    3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

    二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月3日召开，一致通过如下决议：

    1、选举张成为公司董事长(公司法定代表人)，张利生为公司副董事长。

    2、聘任朱焕山为公司总经理、张军为公司第三届董事会秘书。

    3、聘任黄光利、孙兴龙、周自学、李俊平、朱云、于振国为公司副总经理，常兆春为公司财务总监。

    三、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月3日召开，会议选举吴前俊为公司第三届监事会主席。(完)