“昆明制药”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
昆明制药集团股份有限公司(600422)于2004年4月10日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：7wl, http://www.100md.com
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。7wl, http://www.100md.com
二、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：拟以2003年12月31日总股本98180000股为基数，每10股转增6股派发现金2.5元(含税)。7wl, http://www.100md.com
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。7wl, http://www.100md.com
四、经公司四届七次董事会聘任的昆明制药药品销售有限公司总经理温国志试用期满经考核正式聘任。7wl, http://www.100md.com
五、通过公司2004年度流动资金贷款额度的议案：同意公司2004年向金融机构申请50000万元的授信额度。7wl, http://www.100md.com
六、通过公司章程部分条款修改的议案。7wl, http://www.100md.com
七、通过华立产业集团有限公司收购事宜致全体股东报告书。7wl, http://www.100md.com
八、通过解除国家秘密技术项目--蒿甲醚原料及其注射液的生产技术的议案。7wl, http://www.100md.com
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。(完)
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。7wl, http://www.100md.com
二、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：拟以2003年12月31日总股本98180000股为基数，每10股转增6股派发现金2.5元(含税)。7wl, http://www.100md.com
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。7wl, http://www.100md.com
四、经公司四届七次董事会聘任的昆明制药药品销售有限公司总经理温国志试用期满经考核正式聘任。7wl, http://www.100md.com
五、通过公司2004年度流动资金贷款额度的议案：同意公司2004年向金融机构申请50000万元的授信额度。7wl, http://www.100md.com
六、通过公司章程部分条款修改的议案。7wl, http://www.100md.com
七、通过华立产业集团有限公司收购事宜致全体股东报告书。7wl, http://www.100md.com
八、通过解除国家秘密技术项目--蒿甲醚原料及其注射液的生产技术的议案。7wl, http://www.100md.com
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。(完)