华兰生物(002007)：公司第二届董事会第四次会议决议公告
公司第二届董事会第四次会议于2004年8月20日上午召开，通过了以下决议：s:%u), 百拇医药
一、审议并通过了《关于公司新征建设用地的议案》。s:%u), 百拇医药
经新乡市政府同意，公司在高新技术开发区的现有厂房邻近拟以每亩6万余元人民币的价格，总计1650万元左右，取得260余亩出让土地使用权，以满足企业的长期发展需要。s:%u), 百拇医药
二、审议通过了《关于在苏州建设华兰生物制药工程技术研究中心的议案》。s:%u), 百拇医药
公司拟把华兰生物制药工程技术研究中心(募集资金项目，投资金额为2000万元人民币)在苏州高新技术开发区建设。s:%u), 百拇医药
三、审议通过了《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。s:%u), 百拇医药
12吨人血白蛋白项目是公司募集资金项目之一，总投资4950.2万元人民币，原计划在新乡高新技术开发区投资建设，建设期两年。为缩短建设周期，较快实现收益，同时达到合理布点的目的，公司拟通过股权投资来实施12吨人血白蛋白生产线的募集资金项目，即收购江苏华辰生物工程有限公司股权。本次股权收购的定价以截止2004年8月31日苏州华辰经审计的净资产值为准。本次股权收购报告待苏州华辰截止2004年8月31日净资产审计报告出具后，将于近期公告。s:%u), 百拇医药
四、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。s:%u), 百拇医药
公司拟将不超过8000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在6个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。s:%u), 百拇医药
五、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。s:%u), 百拇医药
关于召开华兰生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知如下：s:%u), 百拇医药
(一)定于2004年9月24日(星期五)上午9：00在公司行政办公楼三楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。s:%u), 百拇医药
(二)、会议审议事项s:%u), 百拇医药
1、《关于修改公司章程的议案》；s:%u), 百拇医药
2、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》；s:%u), 百拇医药
3、《关于公司新征建设用地的议案》；s:%u), 百拇医药
4、《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。
一、审议并通过了《关于公司新征建设用地的议案》。s:%u), 百拇医药
经新乡市政府同意，公司在高新技术开发区的现有厂房邻近拟以每亩6万余元人民币的价格，总计1650万元左右，取得260余亩出让土地使用权，以满足企业的长期发展需要。s:%u), 百拇医药
二、审议通过了《关于在苏州建设华兰生物制药工程技术研究中心的议案》。s:%u), 百拇医药
公司拟把华兰生物制药工程技术研究中心(募集资金项目，投资金额为2000万元人民币)在苏州高新技术开发区建设。s:%u), 百拇医药
三、审议通过了《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。s:%u), 百拇医药
12吨人血白蛋白项目是公司募集资金项目之一，总投资4950.2万元人民币，原计划在新乡高新技术开发区投资建设，建设期两年。为缩短建设周期，较快实现收益，同时达到合理布点的目的，公司拟通过股权投资来实施12吨人血白蛋白生产线的募集资金项目，即收购江苏华辰生物工程有限公司股权。本次股权收购的定价以截止2004年8月31日苏州华辰经审计的净资产值为准。本次股权收购报告待苏州华辰截止2004年8月31日净资产审计报告出具后，将于近期公告。s:%u), 百拇医药
四、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。s:%u), 百拇医药
公司拟将不超过8000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在6个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。s:%u), 百拇医药
五、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。s:%u), 百拇医药
关于召开华兰生物工程股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知如下：s:%u), 百拇医药
(一)定于2004年9月24日(星期五)上午9：00在公司行政办公楼三楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。s:%u), 百拇医药
(二)、会议审议事项s:%u), 百拇医药
1、《关于修改公司章程的议案》；s:%u), 百拇医药
2、《华兰生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》；s:%u), 百拇医药
3、《关于公司新征建设用地的议案》；s:%u), 百拇医药
4、《关于实施12吨人血白蛋白募集资金项目的议案》。