美罗药业(600297)公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
大连美罗药业股份有限公司于2004年10月18日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：d!pf, 百拇医药
一、通过公司董、监事会部分董、监事变动的议案。d!pf, 百拇医药
二、同意公司董事长兼总经理张成海辞去公司总经理职务，聘任罗国良担任公司总经理职务。d!pf, 百拇医药
三、通过修改公司章程部分条款的议案。d!pf, 百拇医药
四、通过公司2004年第三季度报告。d!pf, 百拇医药
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
一、通过公司董、监事会部分董、监事变动的议案。d!pf, 百拇医药
二、同意公司董事长兼总经理张成海辞去公司总经理职务，聘任罗国良担任公司总经理职务。d!pf, 百拇医药
三、通过修改公司章程部分条款的议案。d!pf, 百拇医药
四、通过公司2004年第三季度报告。d!pf, 百拇医药
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。