天药股份公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
天津天药药业股份有限公司(600488)于2004年4月5日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：$2:^}8/, 百拇医药
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本2518$2:^}8/, 百拇医药
25012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。$2:^}8/, 百拇医药
二、通过聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案。$2:^}8/, 百拇医药
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。$2:^}8/, 百拇医药
四、通过授权总经理在中国证监会有关通知及有关规定的前提下，决定金额在1500万元人民币以下的对外担保事项的议案。$2:^}8/, 百拇医药
五、聘任冉昶为公司副总经理。$2:^}8/, 百拇医药
六、通过公司2004年第一季度报告。$2:^}8/, 百拇医药
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。(完)
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本2518$2:^}8/, 百拇医药
25012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。$2:^}8/, 百拇医药
二、通过聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案。$2:^}8/, 百拇医药
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。$2:^}8/, 百拇医药
四、通过授权总经理在中国证监会有关通知及有关规定的前提下，决定金额在1500万元人民币以下的对外担保事项的议案。$2:^}8/, 百拇医药
五、聘任冉昶为公司副总经理。$2:^}8/, 百拇医药
六、通过公司2004年第一季度报告。$2:^}8/, 百拇医药
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。(完)